Lavagem de dinheiro: Susep divulga novos comunicados

O CPLD – Comitê Permanente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Coibição ao Financiamento do Terrorismo nos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Privada Aberta – emitiu a Carta-Circular nº 001/2016/Susep-CPLD, onde informa ao mercado a publicação de dois novos comunicados do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi/FATF).

 

Nestes comunicados, o Gafi identifica os países e jurisdições que considera ter deficiências estratégicas nos seus sistemas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT).

 

Esta carta-circular objetiva auxiliar na redução dos riscos via atualização das informações disponíveis para as estruturas de Controles Internos das empresas dos mercados controlados. Publicados pelo Gafi/FATF em 23 de outubro de 2015, os comunicados foram traduzidos para o português pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), cujo portal abriga os normativos.